安乃达: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司将于2025年1月9日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月9日9:15-15:00。

会议主要审议六项议案：1. 关于《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案；3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案；4. 关于2024年前三季度利润分配方案的议案，拟每股派发现金红利0.55元（含税），合计派发63,800,000元；5. 关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案，拟使用额度为100,000万元；6. 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案，涉及修订《独立董事津贴制度》等六项制度及制定《控股股东和实际控制人行为规范》。

会议将推举计票、监票人员，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。会议期间，股东及代理人享有发言权、质询权、表决权。