南国置业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-003号

南国置业股份有限公司将于2025年1月20日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。本次股东大会由公司第六届董事会第十八次临时会议提议召开，符合相关法律法规。

会议将审议一项议案：《关于选举杨泽轩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可表决。议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月15日上午9:00－12:00，下午14:00－16:00。自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股证明登记，法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书及出席人身份证登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

网络投票时间为2025年1月20日，通过深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。