润阳科技: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-001

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年1月3日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席，会议由董事长杨庆锋召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，会议审议通过《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》。议案内容为基于原配套募投项目“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”在泰国新增了实施地点及实施主体，国内在湖州市长兴县实施部分已予以终止，及根据市场变化情况作出的调整。终止该项目符合公司发展规划及实际情况，有利于提高募集资金及资产使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。

备查文件包括《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。