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润阳科技: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第四届董事会第十次会议决议公告)

证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-001

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年1月3日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达各位董事。应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席,会议由董事长杨庆锋召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议,会议审议通过《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》。议案内容为基于原配套募投项目“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”在泰国新增了实施地点及实施主体,国内在湖州市长兴县实施部分已予以终止,及根据市场变化情况作出的调整。终止该项目符合公司发展规划及实际情况,有利于提高募集资金及资产使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的公告》(公告编号:2025-003)。表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过,并将提交2025年第一次临时股东大会审议。

备查文件包括《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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