南国置业: 第六届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次临时会议决议公告）

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-001号

南国置业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，会议由董事长李明轩先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨泽轩先生为第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员及召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。