经纬辉开: 国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司2024年度定期现场检查报告内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司2024年度定期现场检查报告）

国信证券股份有限公司对天津经纬辉开光电股份有限公司2024年度持续督导期间进行了现场检查。检查时间为2024年12月19日，检查手段包括访谈管理层、查阅公司章程及相关会议文件、查看经营场所等。

检查结果显示，公司章程和公司治理制度完备且合规，三会规则得到有效执行，会议记录完整，决议由相关人员签名确认，董监高履行职责合规。公司人员、资产、财务、机构、业务独立，与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。内部审计制度健全，审计委员会按规定召开会议并向董事会报告。公司已披露公告与实际情况一致，内容完整，无重大变化或未披露事项，重大信息传递符合规定。关联交易审议程序合规，价格公允，无非关联化情形。对外担保程序合规，被担保方财务状况良好。募集资金使用合规，不存在第三方占用或违规情形，使用情况与披露一致，项目实施无重大风险。公司业绩稳定，与同行业可比公司相比无明显异常。公司及股东完全履行了相关承诺，现金分红制度执行到位，大额资金往来真实合理，重大投资或合同履行无重大变化或风险，生产经营环境稳定。前期问题已按要求整改。注：2023年关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务，2024年已披露并受通报批评，保荐人进行了专项检查和培训。2020年度募集资金使用进度较慢。