（原标题：公司第十届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—002
西安饮食股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日发出，会议于2025年1月2日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，由董事冯凯先生主持，3名监事列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。根据《公司章程》，刘勇先生自当选公司董事长之日起，即为公司法定代表人，公司将按规定办理工商变更登记等事宜。刘勇先生个人简历详见公司2024年12月17日刊登的相关公告。
审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举刘勇先生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。董事会其他各专门委员会成员不变。
特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2025年1月2日
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