恩捷股份: 第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-002 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年1月2日上午10时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，应到董事九人，实际出席九人。监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会发表核查意见，需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过。审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事马伟华回避表决。

2. 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，监事会发表核查意见。审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过。审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年1月20日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开临时股东会。审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二五年一月二日。