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唐源电气: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-01-02 22:44:34

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（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

成都唐源电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年1月2日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

选举周艳女士为公司副董事长，任期至第三届董事会届满。
聘任佘朝富先生为公司总经理，聘任周毅先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。
审议通过公司副董事长周艳女士薪酬方案，董事周艳回避表决，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过公司总经理佘朝富先生、副总经理周毅先生薪酬方案，董事佘朝富回避表决。
审议通过修订《公司章程》及变更法定代表人议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
同意向控股子公司成都永力为智能科技有限公司提供不超过2,000万元人民币财务资助，借款期限不超过36个月。
同意调整公司组织架构。
同意控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司与自然人邓再平共同投资600万元设立合资公司。
同意攀西钒钛对其现有钛矿选厂采取租赁外包方式经营。
定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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