成飞集成: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年1月2日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长石晓卿先生主持。会议审议通过了以下议案：

《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事蔡晖遒先生和程雁女士回避表决。该议案需提交股东大会审议。
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
《2025年度投资计划》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
《关于修订<资产减值损失核销管理办法>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于修订<公司章程>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。