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南京商旅: 南京商旅第十一届六次董事会决议公告内容摘要

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2025-01-02 21:23:26

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（原标题：南京商旅第十一届六次董事会决议公告）

南京商贸旅游股份有限公司第十一届六次董事会于2025年1月2日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过《关于本次交易方案增加减值补偿安排并签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事袁艳、方红渊回避表决。

本次交易涉及南京黄埔大酒店有限公司（黄埔酒店）100%股权，评估价值采用资产基础法。为保护上市公司及投资者利益，与交易对方南京旅游集团有限责任公司（旅游集团）协商增加减值测试及补偿安排，主要内容包括：

减值补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度。
每个会计年度结束后，由符合条件的会计师事务所对以市场法评估的资产进行减值测试。若黄埔酒店上述资产期末价值低于评估价值，旅游集团优先以发行股份补偿，不足部分以现金补偿。
如需股份补偿，旅游集团将配合上市公司完成回购并注销应补偿股份；如需现金补偿，旅游集团将在规定期限内支付至指定账户。
承诺自作出之日起生效且不可撤销，如违反承诺，旅游集团愿依法承担责任。

本议案无需提交股东大会审议批准。

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