凯瑞德: 第七届董事会第六十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第六十次会议决议公告）

凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第六十次会议于2024年12月31日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议审议通过以下议案：

聘任公司副总经理：董事会拟聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
换届选举第八届董事会非独立董事：提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，每位候选人表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
换届选举第八届董事会独立董事：提名邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，每位候选人表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会：公司拟于2025年1月20日在北京召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

会议决议及详细内容已在巨潮资讯网披露。