西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-003

西宁特殊钢股份有限公司将于2025年1月20日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司综合楼104会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日的交易时间段。

会议审议议案为补选第十届董事会非独立董事，具体为补选杨乃辉为公司十届董事会董事。各议案已披露于上海证券交易所网站及公司网站。特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案均不涉及。

持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为其全部账户下的相同类别普通股和优先股均已分别投出同一意见的表决票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月15-16日9:00—11:30、13:00—17:00，地点为青海省西宁市柴达木西路52号董事会证券合规部。联系人焦付良，电话0971-5299673，传真0971-5218389。