（原标题：江山股份第九届董事会独立董事第五次专门会议决议）
南通江山农药化工股份有限公司于2024年12月24日通过电子邮件通知全体独立董事，召开第九届董事会独立董事第五次专门会议，并于2024年12月31日在哈尔滨花园邨宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事3名，实际出席3名，由方国兵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定。
独立董事对拟提交第九届董事会第十六次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体内容为：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事：张利军、周献慧、方国兵。
二○二四年十二月三十一日。
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