（原标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-001
深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2024年12月30日以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年1月2日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席。会议由董事长周文河先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据公司经营管理需要，经副董事长、总经理易华蓉女士提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任姚晨航先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详见2025年1月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2025年1月3日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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