（原标题：第二届监事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-002
深圳市特发服务股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，由监事会主席徐德勇主持，应到监事3名，实到监事3名，会议合法有效。
会议审议通过三项议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：监事会认为，预计中的关联交易为公司日常生产经营正常往来，遵循平等互利原则，不会损害公司和股东利益，不影响公司独立性。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事徐德勇回避表决。该议案需提交股东会审议。
《关于修订<公司本部员工薪酬管理办法>的议案》：修订后的制度有助于推进公司业务发展，实现薪酬管理的制度化、规范化、科学化。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于制定公司<合规管理办法>的议案》：该办法旨在加强和规范公司合规管理工作，提升依法合规经营管理水平，有效防控风险。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司监事会 2025年1月2日
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