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汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:上海汇丽建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料)

上海汇丽建材股份有限公司将于2025年1月10日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室。会议将审议《关于董事会变更选举董事的议案》,主要内容为张峻先生因工作原因不再担任公司董事,汇丽集团提名张嘉吉先生为新董事候选人;黄颖健女士因国有股份无偿划转不再适合担任公司董事,国资股东联合提名陶红女士为新董事候选人。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。现场参会股东需准时签到或登录视频会议系统确认参会资格,视频参会股东需通过邮件提交表决票照片或扫描件至stock@huili.com,并在会后快递原件存档。会议将安排股东自由发言,每位股东代表发言时间控制在5分钟内,总时间不超过30分钟。会议全过程由上海市金茂律师事务所律师见证。

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