龙源技术: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年1月2日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案》，同意公司2025年度向国家能源投资集团及其下属企业销售产品及提供服务合同总额不超过211,550万元；采购产品及接受服务合同总额不超过9,500万元；在瑞泰人寿保险有限公司继续为职工购买补充医疗保险，预计2025年度托管金额不超过550万元；继续实施企业年金，预计2025年度托管金额不超过880万元。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因1名激励对象离职，公司需回购注销其持有的7.26万股限制性股票，回购价格3.222元/股，回购金额23.3917万元。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司总股本将变更为51,581.4420万股，注册资本变更为51,581.4420万元，经营范围增加特种设备制造等业务。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日下午14:30召开临时股东大会。