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沃尔德: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-01-02 17:41:32

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司将于2025年1月13日14:30在浙江省嘉兴市召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议三项议案：1) 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案，变更后的经营范围涵盖金属工具制造与销售、新材料技术研发等多项业务，并对《公司章程》及其附件进行修订；2) 关于修订及制定公司治理制度的议案，涉及修订《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》等七项制度；3) 关于修订《监事会议事规则》的议案，根据相关法律法规及公司实际情况进行修订。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。参会人员需遵守会议须知，维护会场秩序，会议将由律师现场见证并出具法律意见书。详细内容参见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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