（原标题：福建高速第十届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-002
福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年12月20日发出关于召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长方晓东先生主持。会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于2025年1月23日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司2025年第一次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临2025-003）。
特此公告。福建发展高速公路股份有限公司董事会2025年1月3日。
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