超研股份: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

汕头市超声仪器研究所股份有限公司第一届董事会第五次会议于2022年3月27日召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过多项议案：

1. 终止公司申请首次公开发行股票并在科创板上市；
2. 申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案包括：发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过121,360,064股，发行对象为符合资格的投资者，定价方式为询价确定，发行方式为网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销，上市交易所为深圳证券交易所创业板，募集资金用于多个项目，发行前滚存未分配利润由新老股东共享，决议有效期为12个月；
3. 发行上市募集资金投资项目可行性研究报告；
4. 首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案；
5. 上市后三年内股东分红回报规划；
6. 发行上市所涉承诺事项；
7. 2021年度董事会工作报告；
8. 2021年度总经理工作报告；
9. 聘请2022年度审计机构；
10. 授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜；
11. 修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》；
12. 重新制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》；
13. 修订《公司章程》；
14. 召集召开2021年年度股东大会。

以上议案均需提交2021年年度股东大会审议。