（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，会议通知已于2024年12月28日通过邮件送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
一、《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的议案》：公司拟受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权，完成后公司将直接持有该公司47.5601%股权。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》：会议一致通过制定《舆情管理制度》，表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年1月1日
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