广大特材: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-002 转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月1日以现场结合通讯表决方式召开，董事长徐卫明先生主持，全体董事出席并同意豁免会议通知时限要求。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善长效激励机制，调动员工积极性，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，董事一致同意公司自董事会审议通过之日起不超过12个月内，使用华夏银行张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于20,000万元（含），不超过40,000万元（含），通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购价格不超过26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。