山子高科: 关于第九届董事会第二次临时会议的决议公告内容摘要

（原标题：关于第九届董事会第二次临时会议的决议公告）

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-095

山子高科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2024年12月31日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重组欧洲子公司业务的议案》，具体内容详见同日披露的《关于重组公司欧洲子公司业务的公告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于欧洲子公司债务重组的议案》，具体内容详见同日披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》，具体内容详见同日披露的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币1.60元/股调整为不超过人民币3.35元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2024年12月31日。按回购资金总额下限人民币6亿元、回购价格上限3.35元/股测算，预计最大回购股份数量约为17,910.45万股；按回购资金总额上限人民币10亿元测算，预计最大回购股份数量约为29,850.75万股。具体内容详见同日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

特此公告。山子高科技股份有限公司董事会，二〇二五年一月二日。