（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-001
重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年12月31日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》，同意公司以4,700.00万元购买植恩生物技术股份有限公司持有的重庆锐恩医药有限公司51%股权，资金来源为自有或自筹资金。锐恩医药将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于签订<委托销售代理协议>之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司与重庆必好城市运营管理有限公司签署补充协议，将原合同有效期延长至2025年12月31日，其他条款不变。必好城运为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司控制的企业，构成关联交易。关联董事艾远鹏先生回避表决。
三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年1月17日14:30召开临时股东会，审议相关议案。
特此公告。重庆惠程信息科技股份有限公司董事会二〇二五年一月二日
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