广东建工: 第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，监事会成员列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。董事会薪酬与考核委员会根据相关规定对公司董事、高级管理人员进行考核，并于2024年12月26日审议通过考核结果。

2. 《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。公司及子公司拟使用不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

3. 《关于向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。公司拟向全资子公司广东水电二局增资20亿元，其中注册资本10亿元，资本公积10亿元。

4. 《关于广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。广东水电二局拟向其全资子公司能源集团增资20亿元，其中注册资本9.52亿元，资本公积10.48亿元。

详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。