华孚时尚: 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告）

华孚时尚股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年12月31日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长孙伟挺主持。会议审议通过以下议案：

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员及召集人。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的议案》。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》。

以上议案均无需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括第九届董事会2024年第一次临时会议决议和第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。