（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-001
广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年12月31日下午14:00在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长邹榛夫主持，监事及高级管理人员列席。会议通知、召集和召开符合相关法律法规及公司章程。
会议审议通过《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》。根据相关法律法规及公司第四期员工持股计划的规定，综合考虑参与对象意愿、市场环境及公司未来发展规划，为维护公司、股东和员工利益，董事会同意提前终止第四期员工持股计划，相关管理办法等文件一并终止。该议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡、孙仲华回避表决）。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于提前终止第四期员工持股计划的公告》（2025-003）。
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