华润双鹤: 华润双鹤第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：华润双鹤第十届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临 2025－001

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年12月27日以邮件方式发出。应出席董事11名，实际出席11名。

会议审议并通过了以下议案：

关于公司及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案。结合公司2023年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。关联董事陆文超先生回避表决，10名董事参与表决，10票同意，0票反对，0票弃权。薪酬与考核委员会意见为同意。
关于2025年境外佣金预算的议案。全体董事一致同意，11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。华润双鹤药业股份有限公司董事会，2025年1月2日报备文件包括第十届董事会第六次会议决议及董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第六次会议有关事项的审阅意见。