北方导航: 北方导航第七届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：北方导航第七届董事会第三十五次会议决议公告）

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2024年12月31日召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，5票赞成，3票回避。本次注销股票期权数量为45.4035万份，占授予总数的1.53%。调整后，激励对象由87人调整为81人，已授予但尚未行权的期权数量为661.2255万份。

2. 审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，5票赞成，3票回避。董事会认为第三个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共81名，可行权数量为661.2255万份。

3. 审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，8票赞成。同意选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为第八届董事会非独立董事候选人。

4. 审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，8票赞成。同意选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为第八届董事会独立董事候选人。

5. 审议通过《关于公司董事会独立董事津贴方案的议案》，8票赞成。拟定独立董事津贴为每年人民币捌万元（税前），按月发放，相关费用由公司承担。

6. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》，8票赞成。详细内容见相关公告。