（原标题：京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-001
京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年12月30日以现场与视频相结合形式召开，应出席董事10名，实际出席8名。谭光明董事、苏天鹏董事因公务未能出席，分别书面委托刘洪润董事、苏波董事代为出席。会议由董事长刘洪润先生主持，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》，该议案已通过公司独立董事专门会议、提名委员会审议。关联董事谭光明、刘洪润、邵长虹回避表决，表决结果为：有权表决票数7票，同意6票，反对0票，弃权1票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《京沪高速铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年1月2日
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