（原标题：北方导航关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-006号
北方导航控制技术股份有限公司将于2025年1月21日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：关于公司董事会独立董事津贴方案的议案；选举公司第八届董事会非独立董事（李海涛、胡小军、周静、陶立春）；选举公司第八届董事会独立董事（顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽）；选举公司第八届监事会非职工监事（商逸涛、陈建华）。上述议案已由第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，详情见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站。
股权登记日为2025年1月14日。股东或代理人需持有效证件参会，登记时间为2025年1月15日至1月20日。联系地址：北京经济技术开发区科创十五街2号，电话：010-58089788。
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