华菱线缆: 中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司作为湖南华菱线缆股份有限公司（简称“华菱线缆”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据相关规定，对华菱线缆部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。

华菱线缆首次公开发行股票募集资金总额为49,033.40万元，扣除相关费用后，募集资金净额为43,728.54万元。募集资金用于五个项目：航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造；矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造；轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造；华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目；补充流动资金。

截至2024年11月30日，各项目累计投入金额分别为：航空航天项目8,766.10万元（93.35%，已达到可使用状态）；矿山项目9,842.55万元（80.16%，建设中）；轨道交通项目10,187.24万元（84.48%，已达到可使用状态）；技术中心项目2,226.23万元（44.52%，建设中）；补充流动资金5,000.00万元（100%）。

公司曾多次调整部分募投项目的预定可使用状态时间。最近一次调整为2024年12月30日，第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预定可使用状态的时间从2024年12月延期至2025年6月。

保荐人认为，本次延期符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。