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远程股份: 第五届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见内容摘要

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2025-01-01 17:03:20

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（原标题：第五届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见）

远程电缆股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事吴长顺先生召集并主持，董事会秘书列席。会议内容及召集、召开方式、程序均符合相关规定。

会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司向关联方销售产品是基于日常生产经营需要，属正常商业交易行为。关联交易价格按市场公允价格确定，公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议和股东大会审议。

独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏二零二四年十二月三十一日

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