（原标题：独立董事专门会议2024年第六次会议决议）
西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议2024年第六次会议于2024年12月30日在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议由独立董事张宁生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，并同意将此议案提交董事会审议。
西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议，2024年12月30日。
独立董事签字：张宁生、王周户、王建玲。
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