津投城开: 津投城开十一届二十四次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：津投城开十一届二十四次临时董事会会议决议公告）

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—001

天津津投城市开发股份有限公司十一届二十四次临时董事会会议于2024年12月31日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金：公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权、津能风电98.18%股权及津能新能源100%股权，并募集配套资金。交易构成关联交易，关联董事雷雨、赵宝军回避表决。

2. 发行股份购买资产：发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格2.15元/股，发行对象为天津能源集团、津能投资和天津燃气集团。发行价格调整机制引入，股份锁定期36个月。

3. 募集配套资金：拟向不超过35名特定投资者发行股份，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行数量不超过总股本的30%。

4. 预案及协议签署：审议通过《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，并签署相关交易协议。

5. 决议有效期：决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若取得中国证监会同意注册文件，则有效期自动延长至交易完成日。

特此公告。天津津投城市开发股份有限公司董事会2025年1月1日。