烽火电子: 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明内容摘要

（原标题：陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明）

陕西烽火电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。2024年12月31日，公司收到深圳证券交易所出具的审核中心意见落实函（审核函〔2024〕130013号）。根据该函要求，公司会同相关中介机构对草案（上会稿）进行了修订、补充和完善。

修订内容涉及多个章节，主要包括：补充、修订部分风险表述，并按重要性原则重新排序；对重大风险提示和风险因素章节进行了重点调整。其余章节如上市公司声明、交易对方声明、相关证券服务机构及经办人员声明、释义、重大事项提示、本次交易概述、上市公司基本情况、交易对方情况、标的资产基本情况、发行股份及募集配套资金的情况、交易标的评估情况、本次交易主要合同、交易的合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、其他重大事项、对本次交易的结论性意见、中介机构及经办人员、上市公司及中介机构声明、备查文件及备查地点等未作实质性修改。

陕西烽火电子股份有限公司董事会 2024年12月31日