京投发展: 京投发展股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告）

京投发展股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2024年12月31日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 终止2023年度向特定对象发行股票事项，不会对公司生产经营活动产生实质性影响。

2. 审核通过公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，需提交股东会审议。

3. 逐项审议通过2024年度向特定对象发行A股股票方案，发行对象为京投公司，发行价格为4.47元/股，发行数量为133,029,803股，募集资金总额为59,464.32万元，用于补充流动资金和偿还有息债务。

4. 审议通过关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告、预案、募集资金运用可行性分析报告等议案，均需提交股东会审议。

5. 审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案，因前次募集资金到账时间已超过五个会计年度。

6. 审议通过与京投公司签署附条件生效的股份认购协议，涉及关联交易。

7. 提请股东会审议同意京投公司免于发出收购要约，发行后持股比例将增至49.13%。

8. 审议通过关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案。

9. 审议通过《京投发展股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》等议案。

会议还审议通过了关于控股股东变更避免同业竞争承诺、调整对参股公司借款利率、增设安全监督部和风险控制部更名、制定公司《合规管理制度》以及召开2025年第一次临时股东会的议案。