（原标题：大全能源第三届董事会第十五次会议决议公告）
新疆大全新能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月30日在上海召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长徐广福主持。会议审议通过了四项议案：
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案：表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-001）。
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-002）。
关于公司ESG战略规划及重大性议题的议案：表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案已由公司战略与可持续发展委员会审议通过。
关于制定市值管理制度的议案：表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。特此公告。新疆大全新能源股份有限公司董事会，2025年1月1日。
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