福立旺: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月31日召开，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：

1. 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本：公司将2,000,000股已回购股份用途由“集中竞价交易方式出售”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，并按规定办理注销手续。

2. 变更注册资本并修订《公司章程》：因“福立转债”累计转股461股及回购股份注销，公司注册资本将由24,316.4056万元变更为24,116.4188万元，总股本相应减少2,000,000股。

3. 2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要：关联董事尤洞察先生回避表决，议案通过。

4. 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法：关联董事尤洞察先生回避表决，议案通过。

5. 授权董事会办理股权激励相关事宜：授权董事会处理激励计划的授予、调整、归属等事宜。

6. 对外投资：公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署协议，投资10亿元建设“高端精密金属零部件研发生产基地项目”。

7. 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月16日召开，审议相关议案。

以上议案均需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。