东方集团: 东方集团第十届董事会第五十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：东方集团第十届董事会第五十三次会议决议公告）

东方集团股份有限公司于2024年12月30日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第五十三次会议，应参会董事6人，实际参会6人。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

《关于聘任财务总监的议案》：经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任任成枢先生担任公司财务总监职务，任期自董事会聘任之日起至第十届董事会完成换届选举之日止。财务副总监陈树涛先生不再代行财务总监职责。任成枢先生简历详见附件。具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：临2025-002）。表决结果为赞成6票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-003）。表决结果为赞成6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。东方集团股份有限公司董事会2025年1月1日。