（原标题：均胜电子第十一届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-004
宁波均胜电子股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于2024年12月31日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长王剑峰先生主持，符合《公司法》与《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
一、《关于参与投资设立服务贸易创新发展引导基金二期（有限合伙）暨对外投资的议案》，具体内容详见公告编号临2025-003。
二、《关于修订<宁波均胜电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。为满足公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的监管要求，结合实际情况，同意对现行办法进行修订，自本次发行并上市之日起生效。修订后的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2025年1月1日
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