苏垦农发: 苏垦农发第四届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏垦农发第四届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-001

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长朱亚东主持，监事和高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整：同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整，具体内容见专项公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 董事会换届选举：提名朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌为第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚、李英、单锋为独立董事候选人。该议案已通过董事会提名委员会审议，具体内容见专项公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 董事薪酬议案：拟定第五届董事会非独立董事薪酬依据具体职务和考核情况确定；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。独立董事每人每年津贴10万元人民币（税前）。该议案已由薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决并同意提交股东会审议。

4. 召开2025年第一次临时股东会：同意于2025年1月16日召开临时股东会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。