（原标题：海利生物第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－084
上海海利生物技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司投资的并购基金减资暨关联交易的议案》，同意上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额由12,270万元减少至10,000万元，向全体合伙人退还财产份额2,270万元，其中公司可收到316.99万元。
审议通过《关于公司投资的并购基金延期暨关联交易的议案》，鉴于上海润瓴并购基金存续期即将到期，同意其存续期限延长两年至2027年1月8日。
审议通过《关于公司投资的并购基金变更有限合伙人暨关联交易的议案》，控股股东上海豪园创业投资发展有限公司拟受让上海润瓴并购基金有限合伙人持有的产品份额3,488.30万元，成为新增共同投资的关联方。
关联方董事张海明、陈晓回避表决，上述议案均获5票同意、0票反对、0票弃权通过。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
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