高能环境: 高能环境第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：高能环境第五届董事会第三十六次会议决议公告）

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，会议由董事长李卫国先生主持，全体董事参与表决，会议合法有效。会议主要决议如下：

审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。此议案需提交股东大会审议。独立董事认为关联交易遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司和中小股东利益行为。
审议通过《关于2025年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。独立董事津贴为12万元/年（税前），其他董事薪酬按公司薪酬政策执行。
审议通过《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事凌锦明先生、胡云忠先生回避表决。
审议通过《高能环境舆情管理制度》，同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，定于2025年1月17日召开。