创世纪: 2024年度第五次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年度第五次临时股东会法律意见书）

广东海派律师事务所受广东创世纪智能装备集团股份有限公司委托，就其2024年度第五次临时股东会出具法律意见书。本次股东会通知于2024年12月14日发布，会议于2024年12月31日下午15:00在深圳市宝安区召开，采取网络投票与现场会议结合形式，由董事长夏军主持。

出席现场会议的股东及代理人2名，持股233,836,708股，占公司有表决权股份总数14.0741%；网络投票股东781人，持股78,874,100股，占4.7473%。总计783人出席，持股312,710,808股，占18.8214%，其中中小投资者782人，持股85,607,641股，占5.1525%。

会议审议通过三项议案：1. 2025年度向银行申请综合授信额度，同意304,819,945股（97.4766%），反对7,253,680股（2.3196%），弃权637,183股（0.2038%）。2. 2025年度为下属公司提供担保，同意301,532,445股（96.4253%），反对10,402,980股（3.3267%），弃权775,383股（0.2480%）。3. 2025年度使用闲置自有资金购买理财产品，同意300,677,017股（96.1518%），反对11,456,008股（3.6635%），弃权577,783股（0.1848%）。

律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。