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东亚机械: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2024-12-31 19:46:41

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开，以现场结合通讯方式进行。会议通知于2024年12月28日以电话方式发出，豁免通知期限。会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事刘志云先生、林建宗先生以通讯方式参会。全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过《关于日常关联交易的议案》，认为公司向关联方采购加工设备符合实际经营情况和发展规划，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于日常关联交易的公告》。关联董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生回避表决。独立董事发表同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表无异议核查意见。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议。特此公告。

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