（原标题：第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告）
厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。根据《独立董事专门会议工作制度》第九条，因情况紧急，会议通知于2024年12月28日以电话方式发出，并豁免通知期限。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，符合相关法律、法规、规章和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。全体独立董事认为，该交易基于业务经营需要，方式和价格公平、合理，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事签字：林建宗、刘志云、姚斌，日期为2024年12月31日。
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