（原标题：深圳市博硕科技股份有限公司第二届独立董事专门会议第二次会议决议公告）
证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-064
深圳市博硕科技股份有限公司第二届独立董事专门会议第二次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月26日发出。应出席独立董事3人，实际出席3人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式参会，董事会秘书王琳先生列席，会议由汤胜先生主持，符合相关规定。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计基于市场化原则，符合公司日常经营需求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益情形，不会影响公司独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
备查文件包括第二届独立董事专门会议第二次会议决议。特此公告。深圳市博硕科技股份有限公司董事会2024年12月31日。
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