（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-064
深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年12月31日10:00在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，对“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度进行调整。调整不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。公司监事会对该事项发表了审核意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。
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