ST易联众: 第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十七次会议决议公告）

易联众信息技术股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2024年12月31日上午10:30-11:30以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吴梁斌先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于制定《财务管理制度》的议案：为适应公司发展，强化财务会计管理，规范财务行为，健全内部管理机制，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》，公司制定《财务管理制度（2024年12月）》，原《财务管理制度（2012年12月）》废止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于制定《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案：为规范资产减值准备计提和核销管理，确保财务报表真实、完整，防范和化解资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》，公司制定《资产减值准备计提及核销管理制度（2024年12月）》，原《资产减值准备计提及核销管理制度（2013年11月）》废止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。